Riciclaggio con “money transfer”, 18 arresti

Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria stanno eseguendo 18 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone sospettate di aver riciclato e trasferito all’estero, attraverso il circuito dei money transfer, più di un miliardo di euro, ritenuto provento di svariati reati. Nella Capitale, secondo le indagini,avrebbe avuto base una presunta organizzazione internazionale che, attraverso una decina di money transfer, avrebbe trasferito illegalmente all’estero ingenti somme. (Ansa)