Facevano transazioni in nero

Avevano usato denaro contante oltre la soglia consentita dalla legge. Effettuate transazioni per un totale di oltre un milione di euro

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Matera ha contestato numerose operazioni di trasferimento di denaro contante, oltre la soglia consentita, a carico di una nota società lucana operante nel settore del mobile imbottito e di taluni soggetti suoi clienti e fornitori, in violazione della normativa antiriciclaggio, per complessivi 1.147.862. I finanzieri, al termine di una complessa verifica fiscale eseguita nei confronti della citata società, hanno riscontrato che l’uso del denaro contante è servito per meglio celare pagamenti di importanti transazioni commerciali “in nero”, analiticamente ricostruite dagli operanti durante le operazioni ispettive.